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Bom Dia Drs.!

Vou receber ainda essa semana um depósito internacional vindo de outro continente, mais precisamente da Ásia, a conta que vai receber esse depósito, foi aberta hoje, mas eu depositei apenas o mínimo para a conta ser aberta, e queria saber se o depósito que eu recebi, é ou não lavagem de dinheiro?

Lembrando que esse dinheiro não tem origem ilegal, mas veio de um patrimônio totalmente legal.

O que devo fazer logo depois que eu ver o depósito, devo fazer o que mais precisamente? ir a receita federal? ou declaro o meu patrimônio normalmente no inicio de cada ano?

Mais uma vez muito bom dia, e aguardo respostas, já que realmente eu não entendo nada sobre o assunto!

em: Direito Penal Perguntado por: Marianoandradecardoso [2 ]